আর একটি বিশাল ব্যাংকিং কেলেঙ্কারী, সিবিআই হায়দরাবাদ সংস্থাকে নীরব মোদীর মতো জালিয়াতির জন্য বই দিয়েছে

কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) হায়দ্রাবাদ ভিত্তিক একটি সংস্থাকে banks,৯২26 কোটি রুপি ব্যাংকের কনসোর্টিয়াম প্রতারণার অভিযোগে একটি মামলা করেছে।

কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ট্রান্সস্ট্রয় ইন্ডিয়া লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রায় আট হাজার কোটি টাকার একাধিক ব্যাংককে প্রতারণার জন্য মামলা করেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, জালিয়াতির সাথে জড়িত পরিমাণ ভারতের ব্যাংকগুলিতে পলাতক নীরব মোদী whatণী থেকেও বেশি।

৪৯ বছর বয়সী এই যুবক বর্তমানে প্রত্যর্পণের মামলার মুখোমুখি এবং তিনি যুক্তরাজ্যের কারাগারে বন্দী রয়েছেন। ভারতীয় ব্যাংকের কাছে তাঁর প্রায় 7,700 কোটি টাকা ণী।

ট্রান্সস্ট্রয়, যা হাইওয়ে, সেতু, সেচ প্রকল্প, মেট্রো সম্পর্কিত কাজ এবং তেল ও গ্যাসের ব্যবসাতেও কাজ করে, বর্তমানে সেপ্টেম্বর 2019 সালে ন্যাশনাল কোম্পানী আইন ট্রাইব্যুনালের (এনসিএলটি) আদেশ অনুসারে তরল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ট্রান্সস্ট্রয় এবং এর সিএমডি চেরুকুরি শ্রীধর শ্রীধর ছাড়াও সিবিআই তার বেঙ্গালুরু ইউনিটে নিবন্ধিত এফআইআর-এ অভিযুক্ত রায়পতি সম্ববাসীবা রাও (সংস্থার অতিরিক্ত পরিচালক) এবং আক্কেনিেনি সতীশকে (অতিরিক্ত পরিচালক) নাম দিয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এজেন্সি দলগুলি শুক্রবার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চত্বরে হায়দরাবাদ ও গুন্টুরে অভিযান চালিয়ে জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত নথি উদ্ধার করেছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

সিবিআইয়ের মুখপাত্র আর কে গৌর বলেছেন যে ট্রান্সস্ট্রয় ক্যানারা ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে অন্যান্য ব্যাংকের সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়াম থেকে একাধিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় creditণ সুবিধা নিয়েছিল।

গৌড়ের বরাতকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, “অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযুক্তরা অ্যাকাউন্টের বই জালিয়াতি / জালিয়াতি করা, স্টক স্টেটমেন্ট জালিয়াতি করা, ব্যালান্স শিটের ছদ্মবেশে, তহবিলের রাউন্ড ট্রাইপিং ইত্যাদিতে জড়িত ছিল।”

তিনি বলেন, অভিযুক্তরা ব্যাংকের তহবিলের অপব্যবহার করেছে এবং ব্যাংকগুলি কর্তৃক অনুমোদিত amountণের পরিমাণ ফিরিয়ে দিয়েছে এবং ক্যানারা ব্যাংক ও অন্যান্য সদস্য ব্যাংকের 79৯২.0.০১ কোটি রুপি (প্রায়) লোকসানের কারণ হয়েছে।

“অ্যাকাউন্টটি এনপিএ (অ-পারফর্মিং অ্যাসেট) হয়ে গেছে এবং জালিয়াতির খবর পাওয়া গেছে,” তিনি যোগ করেছেন।